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台检方针对扁家海外洗钱案漏网人头进行搜证

2008年09月25日 16:10 来源:中国新闻网 发表评论



    台湾特侦组25日上午同步搜索陈水扁家与陈水扁办公室,接近中午时分,搜索宝徕花园广场扁家的检调人员完成搜索,下楼将几个原封不动的纸箱放上车子后撤离。(图片来源:台湾《联合晚报》)

  中新网9月25日电 台检方侦办陈水扁家族海外洗钱疑案,25日上午对陈水扁住处、陈水扁办公室发动第二波搜索,共持27张搜索票针对替陈水扁夫人吴淑珍洗钱的人头进行搜证。

  据台湾《联合晚报》报道,检方透露,上午的搜索规模大于前一次,表示锁定的目标具体,这些目标有“过去没有发现的涉案人头或共犯”,特侦组很快会进行约谈,如有人经约谈后供述不实,影响侦查,不排除动用声押等强制处分权。

  特侦组上午指挥“调查局”台北市调查处、检察事务官、司法警察等150人搜证,由全体检察官带队,在台北市县与宜兰市大动作搜索。据了解,搜索的脚步还一度踏进陈水扁女儿陈幸妤的宅邸,但特侦组对此没有证实。

  特侦组上月16日首度对陈水扁家发动搜索,一度表示“有准备搜索票”、“陈水扁、吴淑珍夫妇充分配合,所以搜索票备而不用”,后来改口“的确有搜索”。对照今日的大动作,特侦组早先的侦查作为像是撒网捕鱼,如今对案情已更有把握。

  本月20日,特侦组接获来自新加坡的扁家海外查账资料,连日勾稽扁家亲友海外账户的数目,有惊人发现,检方已靠着司法互助取得重要的侦查筹码。

  特侦组侦办扁家洗钱案全力清查人头户,包括吴淑珍哥哥吴景茂家族的“家族帮”、亲家黄百禄的“姻亲帮”以及蔡美利的“同学帮”等族群,几乎都被扁家利用从事海外洗钱,检方虽然一一约谈作证,但迄今无一人改列洗钱案的被告。

  特侦组从新加坡快递来的账证分析发现,前一波的侦查有漏网之鱼,许多未曝光的对象也卷入洗钱案。案情显示,提供账户名义帮助扁家洗钱的对象,超乎原先预期的三大族群。

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