- 中国去年查地下钱庄案11宗 涉逾40亿美元
中新社北京6月10日电(记者 贾靖峰)中国国家外汇管理局10日披露了中国查获地下钱庄案的最新数据，2009年内地破获地下钱庄案11宗，查获15个地下钱庄窝点，涉案金额40.29亿美元。另悉，内地同期查处各类外汇违法案件2278宗。
今日数据显示，2009年内地各类外汇违法行政罚没款总计1.9亿元人民币，除11宗地下钱庄案外，还查获网络炒汇案件8宗、非法买卖外汇案11宗。
外管局警示说，地下钱庄已成为跨境资金违规流动的重要渠道。近年，中国地下钱庄资金规模渐增，组织严密，涉及面愈广，已发展为集“汇、兑、贷、典”为一体的全能型地下机构，交易手法和资金运营多采取本外币资金境内外分别交割的方式，日趋“规�；⑼缁�、专业化、隐蔽化”。
上述数据是在今日发布的《2009年中国外汇管理年报》中披露的。外管局称，打击地下钱庄，对遏制跨境资金违规流动作用巨大，2010年中国还将加强对异�？缇匙式鹆鞫募嗖庠ぞ�，有针对性地开展各类专项检查，加大对地下钱庄、网络炒汇的打击力度。(完)
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